O branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo
Carlos Sarmento, Miguel Viegas
Parution le 27/03/2023
Résumé
Sobre o livro:Este livro faz uma síntese do que é essencial saber sobre a luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, convidando o leitor para uma viagem tenebrosa no seio do Boko Haram, considerado até hoje um dos mais mortíferos grupos terroristas que colocou a Nigéria a ferro e fogo durante mais de uma década. Todos se lembram do rapto das raparigas de Chibok em 2014. Muitos foram os atentados que ocorreram desde então e muitos continuarão a acontecer se se mantiverem os circuitos obscuros de financiamento onde proliferam o crime e a corrupção.Cada vez mais a segurança se torna uma competência de todos, das autoridades, das empresas e também do cidadão comum. É este o sentido das sucessivas diretivas anti-branqueamento que alargam sucessivamente o perímetro das entidades com deves de reporte relativamente a qualquer movimentação suspeita. O terrorismo entrou abruptamente nas nossas vidas, sobretudo a partir do 11 se setembro de 2001Publico Alvo:Especialistas das áreas financeiras e "compliance", autoridades de controlo e de supervisão do sistema bancário, forças de segurança, investigadores, magistrados, público em geral assim como todas as entidades e profissionais com obrigações de reporte no âmbito da prevenção da corrupção e branquamento de capitais.Temas abordados na obra:1. Introdução2. Enquadramento histórico da legislação antibranqueamento de capitais3. O "compliance" e a gestão de riscos BC/FT/FP4. O Branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo5. Conclusão
Caractéristiques techniques
| PAPIER | NUMERIQUE | |
| Éditeur(s) | Vida Económica Editorial | |
| Auteur(s) | Carlos Sarmento, Miguel Viegas | |
| Parution | 27/03/2023 | 27/03/2023 |
| Contenu | - |
ePub + Mobi/Kindle |
| EAN13 | 9789897689772 |
9789897689802 |
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