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Dérives criminelles d'un dispositif de transfert informel de fonds
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Dérives criminelles d'un dispositif de transfert informel de fonds

Dérives criminelles d'un dispositif de transfert informel de fonds

Jean Debelmas - Collection Omn.univ.europ.

128 pages, parution le 10/04/2017

Résumé

L'HAWALA est un système culturel, clanique ou ethnique reposant à l'origine sur une pratique légitime. Rapide, peu onéreux, le cercle communautaire en assure par ailleurs la fiabilité. De fait, le dispositif suscite un réel engouement. Mais l'absence d'indications précises sur les usagers assure leur anonymat et l'absence de traçabilité des flux par le seul transfert de créances, ont ouvert cette pratique aux organisations criminelles et terroristes. Si les directives européennes anti-blanchiment donnent certaines clés, le retour d'expérience sur un cas d'espèce permet de révéler les axes sur lesquels les vérifications doivent se concentrer, notamment à l'égard du courtier. Enfin, l'arsenal juridique existant quoique sous utilisé, invite à l'alliance des compétences et des prérogatives d'acteurs différents agissant dans un cadre interministériel et donne ainsi un gage de succès dans la lutte contre ce phénomène.

Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Editions universitaires européennes
Auteur(s) Jean Debelmas
Collection Omn.univ.europ.
Parution 10/04/2017
Nb. de pages 128
Format 15.2 x 22.9
Couverture Broché
Poids 200g
EAN13 9783330867468

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