Techniques de blanchiment et moyens de lutte

Eric Vernier - Collection Fonctions de l'entreprise

290 pages, parution le 15/02/2005

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Résumé

Blanchir l'argent sale, c'est remettre dans le circuit officiel le fruit des trafics en tout genre (crime, drogue, prostitution, détournement de fonds, prise d'otages). Les efforts réalisés pour transformer l'argent des crimes témoignent d'une ingéniosité sans pareil et toujours renouvelée.

Cet ouvrage propose un panorama détaillé et exhaustif des différentes techniques de blanchiment, des plus simples aux plus sophistiquées, ainsi que les moyens de lutte mis en place au niveau national, européen et international.

Technique et très complet, cet ouvrage est principalement dédié àla formation des personnels de la banque, des conseillers fiscaux et des conseils en gestion de patrimoine (professions exposées).

L'auteur - Eric Vernier

Éric Vernier, docteur en sciences de gestion, habilité à diriger des recherches, maître de conférences et directeur du Cerme-RII à l'ULCO, professeur à l'ESC Lille, administrateur de la Caisse d'épargne Nord France Europe, expert APM, exerce une activité de consultant international sur les questions relatives au blanchiment.

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Sommaire

L'argent sale
- Les origines de l'argent sale
- L'origine géographique de l'argent sale
Les techniques de blanchiment
- Les définitions et typologies du blanchiment
- Les techniques artisanales
- Les techniques financières
Les moyens de lutte
- Les textes nationaux et internationaux
- Les organismes officiels
- Un combat déloyal
La pratique bancaire en France, en Allemagne et au Luxembourg
- Les obligations des banques
- Les déclarations d'intentions à l'épreuve de la pratique
- La lutte des banques contre le blanchiment
L'état des lieux et les enjeux internationaux
- La situation française
- La situation mondiale
- Les enjeux politiques, économiques et sociaux.

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Dunod
Auteur(s)	Eric Vernier
Collection	Fonctions de l'entreprise
Parution	15/02/2005
Nb. de pages	290
Format	16 x 24
Couverture	Broché
Poids	475g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782100074631
ISBN13	978-2-10-007463-1