Pratique de la lutte antiblanchiment

De l'approche normative à la gestion du risque

Hervé Landau, Marie-Christine Dupuis-Danon, Raoul D'Estaintot, Jean-François Thony - Collection Les essentiels de la banque et de la finance

126 pages, parution le 07/07/2005

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Résumé

Les banques et les institutions financières sont en première ligne dans la lutte contre l'argent criminel et les infrastructures financières du terrorisme international. Cet ouvrage se propose de leur apporter des outils opérationnels afin de les assister dans leur pratique quotidienne de la lutte antiblanchiment. Plutôt qu'une analyse théorique ou des témoignages d'investigation, les auteurs ont choisi de privilégier une approche novatrice et très concrète, axée sur le décryptage des comportements économiques des blanchisseurs.

Ce guide méthodologique de la nouvelle lutte antiblanchiment intègre également les dernières avancées résultant de la troisième Directive européenne. Il intéressera donc tout autant banquiers, comptables et financiers d'entreprise qu'étudiants et chercheurs en économie, en gestion, en droit ou en relations internationales. Grâce à l'explication de la nouvelle approche de gestion du "risque blanchiment" que propose la troisième directive européenne actuellement à l'étude, ce livre permettra à l'ensemble des acteurs impliqués dans la banque et la finance, de pratiquer leurs métiers en intégrant sereinement les bonnes pratiques d'une lutte antiblanchiment devenue naturelle et évolutive. S'il n'est pas un manuel, cet ouvrage se veut être un guide méthodologique de la nouvelle lutte antiblanchiment.

L'avis du libraire Eyrolles

Inédit, ce livre de fonds propose une méthode très complète fondée sur les réalités économiques des réseaux de blanchiment et issue des expériences de terrain. Il explique notamment la 3e directive européenne actuellement à l'étude sur la gestion du risque de blanchiment.

L'auteur - Hervé Landau

Hervé Landau a été directeur en banque privée internationale et banque d'affaires dans plusieurs grands groupes internationaux. Consultant, il est chargé de cours au DESS "Prévention de la fraude, de la corruption et du blanchiment" de l'Université Robert Schuman (Strasbourg). Il a été partie à l'élaboration des formations antiblanchiment du Centre de formation de la profession bancaire (CFPB) pour la Fédération bancaire française (FBF).

L'auteur - Marie-Christine Dupuis-Danon

Après une carrière en banque d'affaires, Marie-Christine Dupuis-Danon a intégré l'ONU pour rejoindre l'équipe responsable de la lutte antiblanchiment. Aujourd'hui spécialiste indépendante reconnue de la lutte contre la finance criminelle, elle exerce ses activités de consultante et de coach auprès des dirigeants des plus grandes entreprises.

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L'auteur - Raoul D'Estaintot

Raoul d'Estaintot est en charge de la prévention des fraudes à la Confédération nationale du Crédit mutuel. Il est également membre du Centre d'études sur le blanchiment et la corruption et ancien auditeur de l'IHESI et de l'IHEDN (cycle d'intelligence économique).

L'auteur - Jean-François Thony

Jean-François Thony, magistrat français, est assistant général counsel du Fonds monétaire international chargé des questions de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il a été le responsable du programme mondial contre le blanchiment de l'argent des Nations Unies.

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Sommaire

Préface
Le blanchiment - Du légal à l'opérationnel
La place des banques dans le développement des standards internationaux
Lutte antiblanchiment et globalisation de 'économie occulte - Réponse éthique d'une société mondialisée ?
Le risque blanchiment - Evaluation de l'exposition
Lutte antiblanchiment et marchés financiers
La lutte contre le financement du terrorisme
Evolution du cadre légal européen de la lutte antiblanchiment
Structures et organisation de la lutte antiblanchiment
Conclusion
Bibliographie

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Revue Banque
Auteur(s)	Hervé Landau, Marie-Christine Dupuis-Danon, Raoul D'Estaintot, Jean-François Thony
Collection	Les essentiels de la banque et de la finance
Parution	07/07/2005
Nb. de pages	126
Format	13 x 20
Couverture	Broché
Poids	150g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782863254387
ISBN13	978-2-86325-438-7